Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwzględnieniem wyników inspekcji organów nadzorczych

Informacje o szkoleniu

KORZYŚCI

  1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
  2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
  3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i  prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

CELE SZKOLENIA

  1. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
  2. Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.
  3. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do przygotowania oceny ryzyka w temacie pp i ft swojego Banku.

 

 ADRESACI

Wszyscy pracownicy Banku oprócz administracji, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wyjaśnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  2. Omówienie technik i metod pp i ft oraz rozpoznawanie tych przestępstw w Banku.
  3. Przedstawienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
  4. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  5. Nowa ustawa o ppp i ft –  dlaczego konieczna była zmiana, główne zmiany.
  6. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:
  • ocena ryzyka klientów,
  • ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
  • środki bezpieczeństwa finansowego ( identyfikacja i weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, PEPów, ocena stosunków gospodarczych i ich monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
  • przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
  • procedura w Banku,
  • szkolenia pracownicze,
  • anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
  • przekazywanie i gromadzenie informacji,
  • zawiadomienia do GIIF,
  • szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
  • kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.

 

  1. METODYKA:
  • Wykład (teoria poparta przykładami opisującymi sposoby prania w bankach).
  • Zadania/pytania ustne w trakcie szkolenia.

 

SYLWETKA TRENERA:

 

ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem dobrym. Ukończyła także Podyplomowe Studium Bankowości przy SGH z wynikiem bardzo dobrym. Przez 25 lat pracowała w bankach z kapitałem zagranicznym. Zaczynała karierę w Raiffeisen-CentroBank S.A. w Warszawie (obecnie Raiffeisen -Polbank S.A.), a po 5 latach na własne życzenie kontynuowała pracę w  AmerBank S.A. w Warszawie, a po zmianie właściciela w DZ Bank Polska S.A.

Od października 2013 współpracowała z SGB – Bank S.A., gdzie była kierownikiem Zespołu PPP i FT. Jej zadaniem było wdrożenie standardów ppp i ft  w SGB, co zakończyło się sukcesem – potwierdziła to kontrola KNF w październiku 2016r. , która nie stwierdziła uchybień.

Przeszła  wszystkie stopnie w bankowości: od pracownika wydziału obsługi klientów, przez kierownika sekcji, vice dyrektora departamentu (odpowiedzialna była za wydział obsługi klientów, bankowość elektroniczną, gotówkę i skarbiec, część operacyjno księgową wydziału) do stanowiska doradcy zarządu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz  zarządzania ryzykiem operacyjnym. Na każdym etapie swojej pracy była zaangażowana w proces ppp i ft  i jego realizację. Odbyła w tym czasie wiele szkoleń (w Ministerstwie Finansów, przy ZBP, przy Szkole Głównej Policji w Szczytnie i typowo tematycznych z tego zakresu).

To wykształcony i doświadczony praktyk bankowy, który na swoich szkoleniach omawia najważniejsze  obowiązki ustawowe nałożone na bank i jego pracowników poparte licznymi przykładami  z wieloletniego doświadczenia bankowego oraz uczy praktycznego realizowania zapisów ustaw

Reviews
  • Avatar

    5

    07.01.2021 at 00:34

    ¿Necesita un préstamo rápido por Internet o un préstamo por Internet? Consulta nuestra oferta. http://prestamosrapidostrds.es/

  • Avatar

    5

    07.01.2021 at 04:55

    I am only writing to make you understand what a superb experience our princess undergone viewing yuor web blog. She picked up such a lot of things, with the inclusion of what it is like to possess an ideal teaching style to make the mediocre ones without hassle master specified tricky topics. You undoubtedly surpassed visitors’ expected results. Thanks for showing those valuable, trustworthy, revealing not to mention unique tips on your topic to Sandra. https://johnpisanohomeimprovements.com/

  • Avatar

    5

    08.01.2021 at 01:52

    Thank you for each of your hard work on this web page. My aunt takes pleasure in setting aside time for research and it is simple to grasp why. We notice all relating to the powerful ways you render very useful tips and tricks via your website and therefore strongly encourage response from website visitors on this theme while our own simple princess is without a doubt understanding so much. Take pleasure in the rest of the year. Your performing a very good job. https://harrington-service.com/

  • Avatar

    5

    16.01.2021 at 03:26

    Thanks for the useful information on credit repair on your web-site. The thing I would offer as advice to people will be to give up a mentality they will buy at this moment and pay back later. As being a society most people tend to repeat this for many factors. This includes family vacations, furniture, plus items we really want to have. However, you must separate a person’s wants from the needs. When you’re working to fix your credit score you really have to make some trade-offs. For example you possibly can shop online to economize or you can click on second hand suppliers instead of highly-priced department stores to get clothing. https://allegrolokalnie.pl/oferta/riser-pci-e-008c-5w-mniej-od-009-najstabilniejszy-tnq

  • Avatar

    5

    16.03.2021 at 04:32

    Bardzo interesujące informacje! Idealnie to, czego szukałem pulsoksymetr medyczny. https://pulsoksymetrn.pl/