Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Nadchodzące zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Termin: 17.02.2021 – godzina 11:00
(sesja potrawa 1,5 godz.)
Korzyści:
IV Dyrektywa AML nałożyła na Banki szereg nowych obowiązków, głównie za sprawą nowej Ustawy AML, które zaimplementowała jej zapisy. Na tym jednak nie zaprzestano prac nad regulacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kolejno V i VI Dyrektywa AML, doprecyzują szereg uprzednio omawianych pojęć. W europejskich aktach prawnych znalazło się również sporo miejsca na zdefiniowanie nowych zagadnień, a co wiąże się z nowymi obowiązkowymi. Najważniejszą korzyścią jest przekazanie usystematyzowanej i skomentowanej zbiorczej informacji na temat nadchodzących zmian w obszarze AML.
Cel:
Uczestnik otrzyma podstawową wiedzę w zakresie nadchodzących zmian jak i obowiązków w obszarze AML. Udział w szkoleniu to również możliwość usystematyzowania wiedzy oraz otrzymania jasnych interpretacji własnych autora dotyczących tego procesu.
Adresaci:
Pracownicy Banków rozpoczynający pracę w obszarze AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) ale zarówno pracownicy posiadający już doświadczenie w tej tematyce, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Wymagania wstępne:
Nie ma określonych wymagań wstępnych. Do rozpoczęcia kursu nie jest również potrzebna wiedza z obszaru AML/CFT.
Program:
- Wprowadzenie
- Przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z:
o V Dyrektywy AML
o VI Dyrektywy AML
o Nowego Projektu Ustawy AML
- Terminy
- Obowiązki dla Banków Spółdzielczych
- Szanse i zagrożenia
Metodyka:
Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.
Ewaluacja szkolenia:
Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.
Sylwetka trenera:
Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Banku S.A.
Praktyk i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Twórca rozbudowanej macierzy ryzyka KYC (know your customer). Swoje umiejętności może potwierdzić licznymi certyfikatami i dyplomami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, również jako pracownik AML/CFT jednego z poznańskich Banków Spółdzielczych.
Obszar specjalizacji: przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, KYC, macierz ryzyka, regulacje i wytyczne AML, transfery środków pieniężnych, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szczególne środki ograniczające, listy sankcyjne, XML, EXCEL, VBA; zarządzanie i automatyzacja procesów AML.
Początek zajęć: 11:00
Cena: 200,00 zł netto od osoby (+ 23% VAT)
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.02.2021 roku
Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 16.02.2021 do godz.14:00
Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:
- komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
- przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
- należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.