Badanie autentyczności dokumentów

Badanie autentyczności dokumentów

Informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów..

Wymagania wstępne:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

 

Program:

  1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia.
  2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń.
  • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
  • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
  • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
  • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
  • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
  • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
  1. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
  • kradzieże
  • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
  • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
  • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
  • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
  1. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
  • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
  • ocena ogólnego stanu dokumentu
  • analiza zastosowanych zabezpieczeń
  • sposoby zabezpieczania paszportów
  • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
  • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
  1. Prawa jazdy
  • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
  • sposoby fałszowania
  • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
  1. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
  2. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
  • książeczka wojskowa
  • legitymacja ubezpieczeniowa
  • legitymacja studencka
  • pozwolenie na broń
  • inne dokumenty ze zdjęciem
  1. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
  • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wypis z Rejestru Handlowego
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
  • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
  • inne dokumenty
  1. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
  • systematyka metod podrabiania
  • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
  • możliwości określenia techniki fałszowania
  • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
  1. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
  • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
  • inne techniki pomnażania dokumentów
  • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
  • dokumenty przesyłane telefaksem
  1. Zajęcia praktyczne
  2. Pojęcie śladu graficznego jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
  3. Ekspertyza i opinia – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna, itp.)
  4. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
  5. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
  • kredyty
  • polecenia przelewu
  • polecenia wypłaty, itp
  1. Psychologia działania sprawcy
  • zakreślenie form interakcji
  • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
  1. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
  • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
  • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
  • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
  • niepowtarzalność = nieidentyczność
  1. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
  2. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
  • jakość linii graficznej
  • cieniowanie linii graficznej
  • zespoły relacji mierzalnych
  • topografia zapisu
  • zespoły cech konstrukcyjnych
  1. Test sprawdzający

 

Metodyka:

Seminarium prowadzone jest w formie: wykładu, połączonego z licznymi ćwiczeniami,  przykładami.

 

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                            

Wykorzystana będzie ankieta oceny szkolenia.

 

Sylwetka trenera:

Ekspert z dziedziny kryminalistyki